瑞士 SRO 會籍及公司成立

根據瑞士《反洗錢法》，任何以金融中介身份行事的個人或公司 —— 包括許多加密資產、支付、信託及資產管理業務 —— 必須獲 FINMA 直接授權及監管，或加入一個獲 FINMA 認可、負責反洗錢及打擊恐怖分子資金籌集監管的自律監管機構。FINMA 目前認可十一個此類機構，各自獲授權在指定的業務範圍內接納及監管會員。

我們負責編製及整合完整的申請文件 —— 業務說明、監管評估、反洗錢政策及反洗錢主任安排 —— 並代你與自律監管機構跟進整個程序。

• 自律監管機構會籍讓你毋須直接申領 FINMA 牌照，即可進入瑞士市場從事受反洗錢規管的業務，一般較快取得，所需資源亦較少。
• 你將需要一間在瑞士註冊的法律實體、一份有據可依的監管業務說明、一套按你的業務模式度身訂造的反洗錢政策，以及一名獲提名的反洗錢主任連同一名副手。
• 並不保證獲接納。自律監管機構的合規團隊會自行進行風險評估，並對是否接納保留完全酌情權。
• GmbH 股本 CHF 20,000必須於註冊前全數繳足 —— 瑞士法律不容許部分繳付。資本須存入凍結賬戶，待商業登記處確認公司成立後方會解凍。
• 按住所原則，至少一名簽署人須為瑞士居民 —— 可以是董事、管理層人員或獲委任的本地代表。
• 獲接納後的持續責任包括客戶盡職審查、定期反洗錢審計、交易監察及定期申報，在有需要時並須向洗錢舉報辦公室申報。